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印刷廠 2023-05-06 03:27 106
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、股東大會的召集人：公司董事會。
2、會議召開的日期和時間：
現場會議時間：2023年*月16日（星期二）下午14點30分
網絡投票時間為：2023年*月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年*月16日上午*:1*至*:2*、*:30至11:30，下午13:00至1*:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年*月16日上午*:1*至下午1*:00期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長許曉光先生
4、會議召開地點：廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓1*樓廈門合興包裝印刷股份吉印通會議室
*、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東及股東授權代表共17名，股份總數*42,016,*46股，占公司有表決權股份總數的4*.336*%。其中：
1、出席現場會議的股東（或授權代表）3人，代表股份*21,*76,320股，占公司有表決權股份總數的43.6*22%；
2、通過網絡投票的股東（或授權代表）14人，代表股份20,140,*26股，占公司有表決權股份總數的1.6*46%。
公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書出席或列席了本次會議。福建天衡吉印通律師事務所黃臻臻律師和張霞律師出席本次股東大會并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，會議所有議案均獲得出席會議的有效表決權股份總數的2/3以上通過，具體表決情況如下：
1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
2、審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
3、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
4、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案》；
該議案表決結果為：同意*41,2*7,446股，占出席會議有表決權股份總數**.*673%；反對71*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.1327%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的3.*71*%；棄權0股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。
*、審議通過了《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
6、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；
該議案表決結果為：同意*41,2*7,446股，占出席會議有表決權股份總數**.*673%；反對71*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.1327%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1*,421,126股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的*6.42*1%；反對71*,400股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的3.*71*%；棄權0股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。
7、審議通過了《關于公司2023年度向金融機構申請授信額度及相應抵押的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。
*、審議通過了《關于2023年度公司為控股子公司提供擔保的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。
*、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；
議案表決結果為：同意*41,207,446股，占出席會議有表決權股份總數**.**07%；反對*0*,400股，占出席會議有表決權股份總數0.14*3%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1*,331,126股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的**.**12%；反對*0*,400股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的4.01**%；棄權0股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000%。
10、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。
該議案表決結果為：同意*22,124,*20股，占出席會議有表決權股份總數*6.32**%；反對11,1**,***股，占出席會議有表決權股份總數2.0661%；棄權*,6*3,767股，占出席會議有表決權股份總數1.6040%；表決結果為通過。
其中，中小投資者表決情況：同意24*,200股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的1.2323%；反對11,1**,***股，占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的**.6021%；棄權*,6*3,767股, 占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的43.16*6%。
四、獨立董事述職情況
021yin.com）。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由福建天衡吉印通律師事務所黃臻臻律師和張霞律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1、廈門合興包裝印刷股份吉印通2022年年度股東大會會議決議；
2、福建天衡吉印通律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份吉印通
董 事 會
二Ｏ二三年五月十六日
本版導讀
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