公司代碼：***571 公司簡稱：杭華股份
第一節 重要提示
021yin.com網站仔細閱讀年度報告全文油墨。
2 重大風險提示
報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險油墨。公司在生產經營過程中可能面臨的風險敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分內容，請投資者予以關注。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任油墨。
4 公司全體董事出席董事會會議油墨。
5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告油墨。
* 公司上市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：公司擬以2022年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.*0元（含稅）油墨。截至2022年12月31日，公司總股本320,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利5,120.00萬元（含稅），本年度公司現金分紅金額占2022年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為*4.34%，不送紅股。
同時公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增3股油墨。截至2022年12月31日公司總股本320,000,000股計算，合計轉增9*,000,000股，本次轉增股后公司總股本增加至41*,000,000股。
如在公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配總額和轉增總額油墨。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司股東大會審議。
* 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2 報告期公司主要業務簡介
(一) 主要業務、主要產品或服務情況
1、公司的主營業務
公司是專業從事符合國家環保戰略方向的節能環保型油墨產品以及數碼材料、功能材料的研發、生產和銷售服務的高新技術企業，各系列油墨產品和功能材料廣泛應用于食品飲料、醫藥卷煙和日化用品包裝，以及出版商業印刷、廣告媒體和工業制造等不同領域，為客戶提供優質的印刷材料相關產品和整體解決方案油墨。公司長期致力于自主研發創新，具備對各類印刷油墨產品的設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，不斷豐富產品線來滿足客戶的需求，持續提高產品對環境的友好程度和對節能環保需求的響應力度，進一步擴大市場占有率。公司重點產品的生產規模、技術水平和產品質量均處于國內行業的領先水平，是業內最具競爭優勢和品牌影響力的印刷材料制造企業之一，助力構建印刷產業鏈和終端消費品健康、節能、環保的綠色生態環境，成為推動國家綠色低碳發展方式的踐行者、貢獻者。
2、主要的產品情況
(二) 主要經營模式
1、盈利模式
公司主要為下游客戶提供完整的油墨相關產品吉印通刷解決方案，從而獲得收入和現金流并實現盈利，盈利主要來自于節能環保型印刷油墨產品及數碼材料、功能材料的銷售收入與成本費用之間的差額，并通過提供創新數字服務和產業資本投資增值為有益補充，構建多元化的盈利來源油墨。
公司通過不斷的研發創新，能夠快速響應下游客戶的需求，向客戶提供高性價比且穩定量產的產品，使公司在行業競爭中取得優勢油墨。
2、采購模式
公司實行“以產定購”的采購模式油墨。
國內采購計劃按照公司生產計劃進行分解，常規通用性原材料建立安全庫存進行采購，其他的零星材料按照使用部門或者計劃部門采購需求進行定量采購；國外采購計劃由業務部門根據生產計劃及其他物料需求情況，逐單編制提交采購申請，然后根據采購申請的要求編制相應的采購進口訂單，逐單采購油墨。
3、生產模式
公司采取“安全庫存”與“以銷定產”相結合的生產模式油墨。
對部分銷售量較為穩定的產品，公司一般備有1—2周的安全庫存油墨。根據現有庫存和安全庫存相比對，若現有庫存少于或等于安全庫存則安排生產，具體生產一個批次的量按照最經濟生產量下達。對于有常備庫存的產品，公司設定最高庫存，一般情況下，產品的庫存不超過設定的最高庫存量；以銷定產的產品，公司根據接到的訂單需求量安排生產，此類產品通常不備庫存。
4、銷售模式
公司實行以經銷為主、直銷為輔的銷售模式油墨。
報告期內，公司經銷收入占比在**%左右，結合相關產品的業務特點和國內印刷行業較為分散的現狀，主要面向全國一級經銷商進行銷售，一級經銷商通過直銷或各個細分區域的分級經銷商來服務全國印刷業客戶，公司對經銷商均實行買斷式銷售油墨。此外，對于印刷行業內具有細分市場領導地位的印刷企業，公司采取直銷的模式，通過個性化服務來增強客戶粘性，不斷滿足客戶需求，并通過這些客戶的影響力提升公司的品牌效應。
(三) 所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
在中國油墨協會發布的《中國油墨工業“十四五”高質量發展指導意見（2021—2025年）》，全面系統地對“十三五”時期中國油墨工業的發展成就、存在的問題進行了總結，對于“十四五”期間油墨行業面臨的形勢進行了預判，并提出了指導思路、發展目標、主要任務課題和保障措施油墨。
（1）行業發展格局
中國油墨工業的生產規模、產品結構、原材料供給、生產制造工藝、技術裝備、包裝和新產品研發、標準體系建設和環境治理等均邁上新的臺階，行業發展開始從規模擴張型向質量提升型轉變油墨。中國油墨工業主要產品配方技術和功效性要求均已經接近或達到國際先進水平，部分產品配方工藝接近國際領先水平，產品滿足多元化的印刷需求。“低碳、環保、安全、健康”發展理念得到較好地貫徹實施。植物油基膠印油墨、水性油墨、UV油墨等環保型油墨產品所占比重進一步擴大，獲得國家環境標志產品技術認可的綠色印刷油墨產品已逐步成為市場的主流產品。
油墨產品的研發和制造涵蓋多學科應用，涉及材料科學、流體力學、色彩學和界面科學等各類學科，從產業鏈來看，油墨上游主要原料包括樹脂連接料、稀釋劑、功能助劑、顏料等，其中顏料決定了油墨的顏色和著色力，約占油墨成本構成的20%～40%油墨。油墨行業發展與印刷業銷售收入之間成正向線性關系，油墨行業的下游主要為印刷業，伴隨著網絡普及帶來閱讀習慣改變，報刊雜志類出版印刷受到較大沖擊；與此同時，隨著我國食品工業、醫藥、電子信息、電子商務、物流等行業的快速發展，包裝印刷產業得到了迅速發展，成為印刷業的發展重心，增速高于印刷行業的整體增長速度。未來巨大的包裝印刷市場需求是維持油墨行業發展的重要支撐。
油墨下游除主要應用于出版物印刷和包裝物印刷，如書刊印刷、報紙印刷和食藥包裝等外，近年來在建筑裝飾材料和工業生產制造等方面又有新的廣泛應用油墨。在現代社會中，油墨可通過不同的工藝，印刷涂布在紙張、塑料、金屬、玻璃等各種基材之上，產品廣泛應用于出版、包裝、建材、電子等諸多工業領域。
（2）產業政策支持油墨，前景明朗
與歐美、日本等發達國家相比，我國油墨行業特別是節能環保型油墨的生產使用起步較晚油墨。油墨服務于包裝印刷行業，作為我國國民經濟的重要組成部分，201*年科技部、財政部、國家稅務總局在發布的《國家重點支持的高新技術領域》中，已將“數字印刷用油墨、墨水，環保型油墨，特殊印刷材料等制備技術”列入國家重點支持的高新技術領域。所屬產品和行業屬于國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（201*）》目錄中的重點鼓勵和推廣使用的“新材料產業”類別的“先進石化化工新材料”之“新型功能涂層材料”，同時也是國家發改委在《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中優先鼓勵的“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等節能環保型油墨生產”行業。隨著國民經濟的快速發展以及環保意識的不斷增強，通過技術及設備的引進、消化、吸收、再創新，我國油墨工業取得了長足發展，國內油墨市場正在朝著高技術化、產業化、標準化、安全節能環保的縱深方向發展。相關法規及產業政策的頒布實施，為油墨行業的穩步發展提供了堅實的政策指引，將有利于油墨行業未來持續保持良好發展態勢。
（3）綠色環保理念成為主流趨勢
傳統油墨不斷向無VOCs、無礦物油的植物油型和LED-UV油墨方向發展油墨。低VOCs、無礦物油、高生物基、可降解、水性化、定制化、小批量化、自動化等印刷材料成為包裝行業所追求的品質要求和未來主流方向，使之更好地適應當今多色、高速、快干、無污染、低消耗的現代化印刷工業需要。與印刷品相關的衛生安全、綠色環保的法規要求不斷完善，法國、瑞士、德國和歐盟從2020年開始限制礦物油在紙質品中使用，其中法國于2022年開始禁止在包裝材料上使用礦物油。
2022年*月工信部、生態環境部等五部門發布《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》油墨。意見提出：深入推進綠色低碳轉型，引導綠色產品消費。加快完善家用電器和照明產品等終端用能產品能效標準，促進節能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節能輕工產品消費。引導企業通過工業產品綠色設計等方式增強綠色產品和服務供給能力，完善政府綠色采購政策，加大綠色低碳產品采購力度。此次工信部明文支持低VOCS油墨發展，以及相繼出臺有關VOCs的相關政策，對于油墨企業的VOCs的排放作出相應的要求，引導油墨企業向低VOCs排放方向發展。2022年11月由生態環境部公布《環境監管重點單位名錄管理辦法》，并自2023年1月1日起正式施行，該辦法明確指出“第七條 大氣環境重點排污單位應當根據本行政區域的大氣環境承載力、重點大氣污染物排放總量控制指標的要求以及排污單位排放大氣污染物的種類、數量和濃度等因素確定。（六）包裝印刷行業規模以上企業，全部使用符合國家規定的低揮發性有機物含量油墨的除外。”
（4）技術門檻高
油墨行業相關技術水平要求較高，需要多種研發、工藝、技術的長期積累才可實現具體材料性能的突破，行業進入具備較高的技術壁壘，主要表現為：①油墨用樹脂是油墨產品的核心原材料之一，許多油墨性能的提升都通過樹脂產品開發得以實現；②自動化水平較高的生產工藝為油墨產品的生產效率提升和質量穩定奠定基礎；③為滿足油墨各種使用用途、印刷條件要求進行開發、設計、調整油墨配方的核心技術，是不斷提高市場競爭力的核心之一油墨。以上技術壁壘的突破均需要較長時間的積累和鉆研，行業新進入者或技術較為落后的廠商難以在短時間內快速突破上述壁壘。
公司具備完善的油墨產品研發體系及基礎材料研發能力，在長期研發積累的大量產品及材料實驗數據、工藝經驗基礎上，形成了油墨相關核心產品、配方和工藝技術油墨。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
作為國內領先的綜合性油墨產品及印刷解決方案服務商，公司產品已覆蓋國內市場的主要節能環保型油墨品種，公司擁有的“杭華”品牌是全國油墨行業頗具影響力的品牌，并在行業內樹立起高技術、高品質、優質服務的市場形象油墨。經過三十多年持續的科研投入，公司已在節能環保型印刷油墨產品的配方設計、生產工藝、檢測技術等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。
公司培養出各個層次的技術人才和管理人才，已獲授權發明專利20項并掌握UV油墨、膠印油墨、液體油墨的核心技術，以及擁有行業內首家印刷技術研究室和行業領先的國家CNAS認證的分析檢測中心，共主持/參與起草、修訂相關油墨產品國家/行業/團體標準五十余項油墨。公司是行業內首家被工信部評定的“工業產品綠色設計示范企業”，并入選“2019年度浙江省創新型領軍企業培育名單”和“‘十三五’輕工行業科技創新先進集體”。此外，公司還是中國日用化工協會副理事長單位及油墨分會副理事長單位、中國印刷及設備器材工業協會油墨應用分會理事長單位、中國感光學會輻射固化專業委員會理事單位、浙江省日用化工行業協會副會長單位。報告期內，根據工信部發布的《工業和信息化部關于公布第四批專精特新“小巨人”企業和通過復核的第一批專精特新“小巨人”企業名單的通告》，公司正式入選第四批國家級專精特新“小巨人”企業，有效期為3年。
報告期內，公司產品市場占有率仍保持在同行業前列，尤其是在UV油墨方面，公司是國內少數擁有完整全套核心技術的生產企業，引領國內UV油墨行業的技術進步油墨。根據中國油墨協會對油墨行業近四十家重點企業的數據統計顯示，2022年度1—9月公司油墨產品的銷售收入在重點企業中排名第三；UV油墨的產量在重點企業同類產品中排名第一，持續領先于其他競爭對手。
報告期內，中國印刷技術協會為貫徹“十四五”規劃綱要關于推進綠色發展的要求，落實國家新聞出版署、國家發改委、工信部等五部委《關于推進印刷業綠色化發展的意見》，推廣使用綠色環保低碳的原輔材料產品，自2022年5月起正式啟動對2022年度綠色原輔材料產品目錄修訂工作油墨。公司成為本年度第一批審核通過的企業之一，其油墨產品已納入印刷行業發布《綠色原輔材料產品目錄（2022）》，這將進一步幫助印刷企業采購符合綠色印刷標準的油墨產品，有利于公司產品的市場拓展。
報告期內，公司LED-UV BIOMASS和Montageα系列新品在基于美國BETA實驗室檢測認證的基礎上，進而獲準通過使用美國農業部生物優先計劃特定許可的USDA生物基產品認證標志，其中LED-UV BIOMASS系列認證生物基含量為2*%，Montageα系列認證生物基含量達到30%以上油墨。表明產品中所使用的部分原料利用了可再生的生物基材料，可減少對不可再生石油基化學品的需求，有助于在減少全球溫室氣體排放方面發揮積極的作用。
3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
（1）行業標準發展
報告期內，國家標準《油墨中可揮發性有機化合物（VOCs）含量的測定方法》（GB/T 3**0*-2020）和《油墨中可揮發性有機化合物（VOCs）含量的限值》（GB 3*507-2020）得到了積極推行油墨。《環境監管重點單位名錄管理辦法》亦于2023年1月1日起正式施行，該辦法明確指出“第七條 大氣環境重點排污單位應當根據本行政區域的大氣環境承載力、重點大氣污染物排放總量控制指標的要求以及排污單位排放大氣污染物的種類、數量和濃度等因素確定。（六）包裝印刷行業規模以上企業，全部使用符合國家規定的低揮發性有機物含量油墨的除外。這將有利于推動全植物油油墨、水性油墨和紫外光/EB固化油墨市場的壯大發展。
（2）市場需求發展
隨著我國經濟的快速增長，人們生活水平進一步提高，消費者對食品、醫藥、煙酒、化妝品、玩具等包裝用印刷油墨提出了較高要求，植物油型油墨、UV油墨和水性墨等環保、無害、節能、減排的綠色特性正好符合消費者對包裝印刷的較高要求，為綠色低碳環保型油墨產品的發展創造了良好契機和機遇油墨。
油墨行業的下游主要為印刷工業，隨著我國食品工業、醫藥、電子信息、電子商務、物流等行業的快速發展，未來巨大的包裝印刷市場需求是推動油墨行業發展的重要支撐油墨。數字印刷將與傳統型印刷相融合，個性化、功能化和高效高品質生產將成為社會及產業制造的主流，促使印刷復制轉印方式發生革命性變化，進而獲得更廣泛的應用，噴墨功能性材料應用將快速發展壯大，已逐步轉向國內自主研發，廣泛應用于各類工業生產制造過程中。
（3）新業態發展
“十四五”期間，整個行業仍以滿足印刷業和相關制造產業對印刷油墨和相關材料的具體需求為主，繼續推動產業轉型升級，以科技創新和制度創新為根本動力，倡導產業鏈資源的綠色可持續發展理念、加大引導綠色生產和綠色消費、促進綠色印刷增長油墨。《中國油墨工業“十四五”高質量發展指導意見（2021—2025年）》明確指出“十四五”期間油墨行業的發展方向有以下幾方面：
①“互聯網+”對平臺建設的作用
“互聯網+”全面開啟了嶄新的運作模式，對傳統銷售和信息交互發生了革命性變革油墨。該模式將有效利用線上互動的模式，對銷售渠道建立、生產工藝的管理、制造環境及廢棄物、廢氣的線上監控，貫穿于油墨行業生產、銷售、技術研發的全過程。各行業將充分利用“數字化”和“互聯網+”技術與產品研發、生產、銷售等過程相互融合，實現未來工廠的綠色能源利用、生產工藝優化、制造環境監控、數智化技術服務等。
②“工業4.0”對油墨及關聯印刷行業的深遠影響
人力成本的上升是社會各行業普遍面臨的問題油墨。勞動密集型產業將伴隨著智能生產自動化程度的提高而獲得新生力量，逐步改善現代企業生產運營模式。“十四五”期間，油墨行業中規模以上的企業將充分利用工業智能自動化設備裝置進行規?；a，以降低人力成本，提升生產效率和產品質量，大幅改善作業環境。
③印刷行業整體偏向包裝裝潢產業發展
“十四五”期間出版印刷的數量仍將繼續逐步下降，而包裝裝潢行業印刷量仍在上升油墨。目前，我國油墨行業正在逐步與國際接軌。數據顯示國外油墨行業中*0%的產能應用于包裝領域，國內市場目前已經突破*0%，而整體包裝裝潢行業印刷量已超過50%，油墨將主要應用于食品醫藥等生活必需品的各類包裝印刷和各類生活起居產業的裝飾裝潢印刷。
④環境友好型油墨將是未來行業的著重發力點
綠色印刷標準系列的出臺，標志著印刷廠商開始進入印刷領域綠色清潔印刷的變革時代油墨。為適應這種革命性變化，油墨行業必然審時度勢，積極適應印刷工業需求，生產出資源綠色、無污染、無VOCs的油墨產品，生物質基油墨、水性油墨、UV油墨等環保型油墨仍是發展的主力產品，適應平版印刷、柔版印刷以及噴墨印刷等更易使用的高品質油墨將獲得更好的技術進步和發展，而適應凹版印刷的單一溶劑型油墨仍能獲得高水平循環經濟的環境許可得到發展。
⑤功能性墨水材料應用領域進一步拓寬
目前，功能性印刷電子油墨在多個市場的應用已呈現快速增長態勢，柔性印刷電子與自身產品生產相結合會逐步興起，印刷電子的市場潛力巨大油墨。目前，光伏產品、LED燈源制造和應用以及RFID標簽制造等都已成為印刷電子的潛在市場；長遠看，印刷電子將滲透到顯示屏、觸摸屏和柔性穿戴及醫療用品等行業，尤其在顯示屏行業，其將擁有無限的發展前景。
數碼印刷具有“無需制版、按需印刷、可變數據”等優勢，目前處于發展上升期油墨。噴墨印刷設備通過電子行業與數據處理行業的技術進步，產品的迭代也在逐年推進，同時應用領域也逐漸從廣告等傳統的印刷領域，進一步擴展到裝飾、建材、新能源、電子部件、玩具等各個工業制造領域，行業研發投入較高，總量快速增長。
技術創新推動行業變革，印刷技術的重大推陳出新推動了整個社會的文明進步油墨。《印刷技術雜志》盤點影響2022年度印刷行業十大技術熱點包括：免處理CTP版材技術、LED-UV曝光技術、專色替代技術、凹印水墨技術、單一材料技術、書刊輪轉LED-UV膠印技術、膠印連線冷燙技術、數字印后技術、三合一無溶劑復合技術，充分體現了印刷行業邁向“綠色化、數字化、智能化、融合化”方向的發展特點，公司將進一步投資建設國內領先的環保綠色油墨生產基地和新材料研發中心基地，并依托多年積累的雄厚技術研發能力，以創新的思路繼續踐行以綠色、環保、安全為核心的發展理念，通過推進產品的綠色化設計研發、全（半）封閉連續化生產工藝應用與提升、功能性材料創新技術拓展、構建云端印刷服務和數字化管理平臺等多方面舉措，助力油墨行業全面服務印刷業實現“四化”聯動的高質量發展。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
存托憑證持有人情況
□適用 √不適用
截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
□適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項油墨。
報告期內，公司實現營業收入113,94*.09萬元，同比下降0.*0%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,957.39萬元，同比下降29.53%油墨。截止2022年12月31日，公司總資產17*,**5.1*萬元，較上年下降1.29%；歸屬于上市公司股東的凈資產139,*33.*7萬元，較上年期末增長1.22%。年度經營活動產生的現金流量凈額為14,*72.37萬元，同比上升24.01%。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因油墨。
□適用 √不適用
證券代碼：***571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-003
杭華油墨股份吉印通
2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任油墨。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定并結合公司實際情況油墨，杭華油墨股份吉印通（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）董事會就2022年度募集資金存放與實際使用情況作如下專項報告：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭華油墨股份吉印通首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2*5*號），同意公司首次公開發行股票注冊申請油墨。經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票*,000萬股，本次發行價格為每股人民幣5.33元，募集資金總額為人民幣42,*40.00萬元。上述募集資金總額扣除發行費用人民幣（不含增值稅）5,*93.*3萬元后，實際募集資金凈額為人民幣3*,74*.17萬元。本次發行募集資金已于2020年12月4日全部到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2020年12月4日出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕5*4號）。
（二）募集資金使用和結余情況
截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金5,4**.*0萬元，其中以前年度累計使用募集資金4,742.*2萬元，2022年年度使用募集資金745.7*萬元，截至2022年12月31日，募集資金專戶余額合計為33,241.52萬元（包括累計收到的募集資金專戶收益并扣除銀行手續費等凈額）油墨。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，提高募集資金使用效率，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司已制定了《杭華油墨股份吉印通募集資金使用管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，在制度上保證了募集資金的規范使用油墨。根據《杭華油墨股份吉印通募集資金使用管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。
（二）募集資金三方、四方監管協議情況
募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內油墨。公司連同保薦機構浙商證券股份吉印通于2020年11月、2021年9月分別與中國工商銀行股份吉印通杭州分行、中國銀行股份吉印通浙江省分行、中信銀行股份吉印通杭州分行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》；與全資子公司湖州杭華功能材料吉印通（以下簡稱“杭華功材”）、交通銀行股份吉印通浙江省分行、中信銀行股份吉印通杭州分行簽訂了《募集資金專戶四方監管協議》，上述監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（三）募集資金存儲情況
截至2022年12月31日油墨，募集資金存儲情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1油墨。
（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現異常情況油墨。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
新材料研發中心項目將進一步提高公司研發能力和自主創新能力，保持公司產品技術先進性，同時不斷擴充、完善公司產品線，鞏固并強化公司的行業地位，為公司的發展提升綜合競爭力和可持續發展能力，不直接產生經濟效益，較難單獨核算其直接經濟效益油墨。
（四）募投項目先期投入及置換情況
截至2022年12月31日，公司募投項目不存在使用募集資金置換先期投入的情況油墨。
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2022年12月31日，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金情況油墨。
（六）閑置募集資金進行現金管理的情況
2021年12月21日召開公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》油墨。在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，同意公司及全資子公司杭華功材使用最高不超過人民幣30,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、保本型理財產品等），自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，公司及全資子公司可以循環滾動使用。
2022年12月23日召開公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》油墨。在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，同意公司及全資子公司杭華功材使用最高不超過人民幣30,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、保本型理財產品等），自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，公司及全資子公司可以循環滾動使用。
截至2022年12月31日油墨，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
（七）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2022年12月31日，公司不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況油墨。
（八）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2022年12月31日，公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目的情況油墨。
（九）節余募集資金使用情況
因募投項目實施尚未完畢，報告期內公司不存在將募集資金投資項目節余資 金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況油墨。
（十）募集資金使用的其油墨他情況
截至2022年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況油墨。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2022年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況油墨。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規情形油墨。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
經鑒證，天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：杭華油墨股份吉印通管理層編制的2022年度《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的規定，如實反映了杭華股份募集資金2022年度實際存放與使用情況油墨。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構浙商證券股份吉印通認為：杭華油墨股份吉印通2022年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形油墨。
八、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況油墨。
九、備查文件
（一）《浙商證券股份吉印通關于杭華油墨股份吉印通2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》
（二）《杭華油墨股份吉印通募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》
特此公告油墨。
杭華油墨股份吉印通董事會
2023年4月19日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元 幣種：人民幣
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額油墨。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定油墨。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致油墨。
注4：“補充流動資金項目”中“截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額”123.*9萬元，為持有募集資金期間進行現金管理等獲得的收益油墨。
證券代碼：***571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-004
杭華油墨股份吉印通
關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本
方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任油墨。
重要內容提示：
●每股分配比例：A股每10股派發現金紅利1.*0元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，不送紅股油墨。
●本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確油墨。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配總額和轉增總額，并將另行公告具體調整情況油墨。
一、利潤分配方案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度杭華油墨股份吉印通（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣79,573,*92.54元,截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣3*5,419,20*.*7元油墨。為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，經公司第三屆董事會第十二次會議決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤并轉增股本。本次利潤分配、資本公積金轉增股本方案如下：
（一）公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.*0元（含稅）油墨。截至2022年12月31日，公司總股本320,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利5,120.00萬元（含稅）。本年度現金分紅金額占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的比例為*4.34%，不送紅股。
（二）公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增3股油墨。截至2022年12月31日公司總股本320,000,000股，合計擬轉增9*,000,000股，本次轉增股后公司總股本增至41*,000,000股（具體數據以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準）。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配總額和轉增總額，并將另行公告具體調整情況油墨。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施油墨。同時提請股東大會授權公司董事會具體執行上述利潤分配方案，并根據實施結果適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關條款并辦理工商變更登記等相關事宜。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月17日召開第三屆董事會第十二次會議審議并通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，一致同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議油墨。
（二）獨立董事意見
基于公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，結合目前整體的經營情況和未來發展前景，在充分考慮和平衡業務發展與股東合理回報之間的前提下制定2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案油墨。我們認為董事會提議的利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，具備合法性、合規性、合理性。上述方案充分考慮了廣大投資者的合理訴求和投資回報，有利于提升公司股票的流動性并優化現有的股權分布結構，不會造成公司流動資金短缺及其他不良影響，不存在損害股東利益的情形，一致同意并通過《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于2023年4月17日召開第三屆監事會第十二次會議審議并通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，監事會認為公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合公司目前的實際情況，重視對投資者回報，切實維護股東的利益，體現了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于公司的持續穩定發展油墨。同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合公司目前盈利水平，綜合考慮了公司的發展階段和未來資金需求，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展油墨。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告油墨。
杭華油墨股份吉印通董事會
2023年4月19日
證券代碼：***571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-005
杭華油墨股份吉印通
關于續聘2023年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任油墨。
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2022年業務收入因尚未審計結束，故仍按其提供的2021年度經審計的業務數據進行披露油墨。
2、投資者保護能力
2022年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）（下表簡稱“天健”）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定油墨。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分油墨。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。
（二）項目成員信息
1、基本信息
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況油墨。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形油墨。
4、審計收費
公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用為人民幣*5萬元（不含稅）（包括財務報告審計和內控審計），其中財務報告審計費用為50萬元，內部控制審計費用15萬元油墨。
2022年度審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準最終協商確定油墨。
同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層決定天健會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度審計費用（包括財務報告審計和內控審計）并簽署相關服務協議等事項油墨。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的履職情況
2023年4月3日召開公司第三屆董事會審計委員會第十四次會議，審議并通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》油墨。公司董事會審計委員會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的財務審計報告客觀、真實，審計工作過程中嚴格遵守相關法律法規，獨立、公正地為公司提供了優質的審計服務，同意續聘其為公司 2023 年度審計機構。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事事前認可意見：我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益油墨。天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度財務報告和內部控制審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，很好地完成了公司的審計工作任務，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。綜上，我們同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構事項提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見：經核查，我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務報表審計及內部控制審計工作要求油墨。在為公司提供審計服務工作中，能夠保持業務的專業性和獨立性，盡職盡責地完成了各項審計工作，充分獲取審計證據，客觀公正地發表獨立審計意見。續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的決策程序合法、合規，符合法律法規和《公司章程》等制度規定，不會損害公司和全體股東的利益。綜上，全體獨立董事一致同意并通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
（三）董事會審議和表決情況
2023年4月17日召開公司第三屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》油墨。董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，同意提請股東大會授權公司經營管理層決定天健會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。
（四）監事會審議和表決情況
2023年4月17日召開公司第三屆監事會第十二次會議，審議并通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》油墨。監事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）嚴格遵循有關法律、法規的要求，具備良好的職業操守和專業能力，能夠獨立、誠信地對公司財務報表及內部控制情況進行審計，能夠做到勤勉盡責，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，滿足公司2023年度審計工作的要求。同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效油墨。
特此公告油墨。
杭華油墨股份吉印通董事會
2023年4月19日
證券代碼：***571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-00*
杭華油墨股份吉印通
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任油墨。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年5月10日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年5月10日13點30分
召開地點：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份吉印通董事會會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間油墨。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月10日
至2023年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00油墨。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行油墨。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
021yin.com）登載《2022年年度股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案*、議案7
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
021yin.com）進行投票油墨。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準油墨。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交油墨。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算吉印通上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決油墨。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員油墨。
（三） 公司聘請的律師油墨。
（四） 其油墨他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2023年5月*日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00油墨。
（二）登記地點：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份吉印通董事會辦公室
（三）登記方式：
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東油墨。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：
1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續油墨。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記油墨。
3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件油墨。
4、本公司不接受電話方式辦理登記油墨。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2023年5月*日15:00前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。
注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件油墨。
六、 其油墨他事項
（一） 本次股東大會會期預計不超過半天，出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費自理油墨。
（二）參會股東及股東代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場油墨。
（三）股東大會聯系方式
聯系地址：浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份吉印通董事會辦公室
聯系人：陳建新
聯系電話：0571-**72170*
聯系傳真：0571-**09157*
021yin.com
郵政編碼：31001*
特此公告油墨。
杭華油墨股份吉印通董事會
2023年4月19日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
杭華油墨股份吉印通：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權油墨。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決油墨。
證券代碼：***571 證券簡稱：杭華股份 公告編號：2023-007
杭華油墨股份吉印通
第三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任油墨。
一、監事會會議召開情況
杭華油墨股份吉印通（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）第三屆監事會第十二次會議于2023年4月7日以通訊方式（包括但不限于電話、傳真、電子郵件等）發出會議通知，并于2023年4月17日下午在杭華油墨股份吉印通行政樓會議室以現場方式召開油墨。會議由監事會召集人林潔女士主持，應到監事3名，實到監事3名。會議召開符合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》
監事會認為：公司《2022年度監事會工作報告》真實、準確、完整地體現了公司監事會2022年度的工作情況油墨。監事會對公司的依法運作、財務狀況、內控規范、募集資金的使用及管理等方面進行全面監督，勤勉盡責、忠于職守，維護了股東及公司的合法權益，促進了公司的規范化運作。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
本議案尚需提交股東大會審議通過油墨。
（二）審議并通過《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》
監事會認為：公司2023年度申請銀行授信額度事項是為了滿足公司及子公司生產經營和業務發展需要，有助于公司的持續健康發展油墨。符合《吉印通人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律法規及相關制度規定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常運作和業務發展造成不利影響。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
（三）審議并通過《關于2022年度財務決算報告的議案》
監事會認為：公司2022年度財務決算報告按照《吉印通人民共和國公司法》《企業會計準則》《公司章程》等規定編制，真實反映了公司2022年度財務狀況和整體經營情況油墨。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
本議案尚需提交股東大會審議通過油墨。
（四）審議并通過《關于2022年年度報告及其摘要的議案》
監事會認為：公司2022年年度報告及其摘要的編制符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的要求，內容真實、準確、完整地反映了本公司2022年度的經營成果和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，未發現參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為油墨。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
本議案尚需提交股東大會審議通過油墨。
（五）審議并通過《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》
監事會認為：公司編制的《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》符合相關法律法規、規范性文件的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務油墨。未發現違規存放與使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
（六）審議并通過《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》
監事會認為：公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合公司目前的實際情況，重視對投資者回報，切實維護股東的利益，體現了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于公司的持續穩定發展油墨。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
本議案尚需提交股東大會審議并通過油墨。
（七）審議并通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》
監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）嚴格遵循有關法律、法規的要求，具備良好的職業操守和專業能力，能夠獨立、誠信地對公司財務報表及內部控制情況進行審計，能夠做到勤勉盡責，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，滿足公司2023年度審計工作的要求油墨。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
本議案尚需提交股東大會審議并通過油墨。
（八）審議并通過《關于2022年度內部控制評價報告的議案》
監事會認為：公司現有的內部控制制度基本健全，并能夠得到有效執行，其內部控制體系能夠適應公司管理和企業發展的需要油墨。監事會審閱了《2022年度內部控制評價報告》和天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司內部控制有效性進行獨立審計的意見，公司2022年度內部控制評價報告真實、準確、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及運作情況，內部控制不存在重大缺陷，未發生影響內部控制有效性評價結論的因素，符合相關法律法規及其他規范性文件的規定。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權油墨。
特此公告油墨。
杭華油墨股份吉印通監事會
2023年4月19日